台中市沈姓男子為首等人在知名七期商業辦公區設立「唯盛資訊有限公司」為掩護，經營跨國賭博、洗錢集團，利用自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台並綁定泰國人頭帳戶，自2020年起6年多期間共經手洗錢金額高達台幣46億9000多萬元，並從中獲利15億元。全案台中地檢署近日偵結，依組織、賭博及鉅額洗錢等罪嫌起訴沈等15人。

中檢查獲跨國洗錢集團，查扣名車及重機。（圖／中檢提供）

七期設資訊公司掩護　自創洗錢系統平台

全案由檢察官林芳瑜指揮，追查出沈男等人在台中七期設立唯盛資訊有限公司為實體據點，掩護經營跨國賭博及洗錢集團，透過自創之「 SBFPAY 」洗錢跳板系統平台，搭配大量租用的泰國人頭銀行帳戶收取賭金，並透過第三方支付取得款項，協助境外博弈網站處理出入金，以迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。

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6年多洗錢台幣46億　非法獲利15億

檢調警專案小組蒐證、清查龐大金流，發現該集團自2020年1月至2026年3月18日的6年多期間，共經手泰銖49億4453萬餘元，換算成台幣約為46億9335萬餘元，並從中獲利台幣15億9913萬餘元。

專案小組今年3月至6月期間發動數波搜索行動，包括洗錢水房及多名集團核心幹部住處執行搜索， 查扣大量作案用手機、電腦主機、名車及現金等證物。

查扣多部名車、重機　法拍956萬元

其中，所查扣的2輛賓士、1輛LEXUS及1輛BMW大型重機，在今年6月2日已於偵查中囑託行政執行署台中分署法拍，分別以451萬元、386萬元及119萬元拍定，共956萬元。
 
此外，檢方並向法院聲請扣押裁定獲准，總計前後查扣犯罪所得總金額共2億9372萬3544元。
 

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